Un grup de societăți a FRAUDAT bugetul de stat cu aproape 86 de milioane de lei
1 min read
Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au anunțat identificarea unui prejudiciu de aproape 86 de milioane de lei la bugetul de stat, în urma unor operațiuni bancare și financiare efectuate de un grup de societăți.
„În luna noiembrie 2024 inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă scală (DGAF) au nalizat controlul desfăşurat la un grup de societăţi care a efectuat operaţiuni bancare şi nanciare, în principal pentru achiziţionarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a două persoane zice de naţionalitate italiană. Pe parcursul vericărilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul că grupul de rme a organizat circuite nanciare ctive şi a înregistrat în evidenţele contabile relaţii comerciale articiale şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a operaţiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos”, se arată într-un comunicat al Fiscului…
